Asimismo, a la Unidad de Información Financiera (UIF), le pidió un informe con motivo de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), originado por la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe respecto de la “Fundación Privada Leo Messi” y también un informe del estado actual de un requerimiento efectuado respecto de dos sociedades extranjeras.
Finalmente, se le solicitó al Registro General de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Santa Fe la titularidad actual e histórica de dos inmuebles situados en general Alvear y en la ciudad de Rosario.
La hipótesis de la justicia es que se habría usado a la Fundación Messi como una herramienta para evadir impuestos y blanquear dinero sobre los fondos provenientes de sus contratos en España.