Cómo fue la maniobra. Se sospecha que canalizaron dinero en dudosas operaciones inmobiliarias en la zona norte del conurbano.
“El aporte efectuado por los imputados María Isabel Santos Caballero, Juan Sebastián Marroquín Santos y Mauricio Alberto Serna Valencia resulta del tipo denominado “esencial”, ya que sin la particular intervención activa de ellos, las cuestionadas inversiones de Piedrahita Ceballos no se hubieran concretado, al menos del modo en que se llevaron a cabo”. “El aporte efectuado por los imputados María Isabel Santos Caballero, Juan Sebastián Marroquín Santos y Mauricio Alberto Serna Valencia resulta del tipo denominado “esencial”, ya que sin la particular intervención activa de ellos, las cuestionadas inversiones de Piedrahita Ceballos no se hubieran concretado, al menos del modo en que se llevaron a cabo”.
Del fallo del juez Barral
Qué investiga la justicia. Piedrahita Ceballos está acusado de ser integrante del Cartel de Cali, liderado por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. La organización criminal habría traficado unos 200 mil kilos de cocaína desde Colombia a los Estados Unidos entre 1986 y 1996. En septiembre pasado fue arrestado en Colombia en operativos simultáneo a los que hacia la Gendarmería Nacional en la Argentina.
Detalle. La viuda y el hijo de Escobar Gaviria ya fueron investigados por lavado de dinero y sobreseídos en noviembre de 2005 por un tribunal oral federal (TOF) porteño, que anuló el juicio en su contra y cerró la causa.