Qué pasó. Hugo Moyano quedó en el ojo de la tormenta tanto para el Gobierno de Mauricio Macri como para un sector de la Justicia. Más allá de su culpabilidad o inocencia, enfrenta un abanico de seis causas judiciales en las que en su mayoría lo investigan por presunto lavado de dinero. Solo en una declaró y lo hizo como una presentación espontánea, sin citación.
alarma
Una por una: las seis causas que involucran a los Moyano
Las causas:
Independiente: Asociación ilícita
El juez bonaerense Luis Carzoglio investiga si los Moyano integraron una asociación ilícita junto a la barra de Independiente que se dedicaba a defraudar al club a través de la venta ilegal de entradas y el uso de socios truchos. A pesar de que Hugo Moyano figura como imputado por ser presidente de Independiente, hasta ahora el fiscal Sebastian Scalera pidió la detención solo de su hijo Pablo Moyano.
- Independiente: Lavado de dinero
A partir de la declaración de los propios barras, sobre todo la de Pablo "Bebote" Álvarez, ante el juez Gabriel Vitale su par Luis Armella le dio impulso a la investigación sobre el presunto lavado de dinero a través de empresas propias de los dirigentes de Independiente o de supuestos testaferros.
- Inmuebles en Parque Leloir: Lavado de dinero
El juez Néstor Barral lo investiga maniobras de presunto lavado de dinero en la compra de dos propiedades en Parque Leloir a través de dos empresas vinculadas a la familia de Moyano.
- Compraventa de inmuebles en La Falda: Lavado de dinero
El juez de Córdoba Alejandro Sánchez Freytes investiga la maniobra por la cual el sindicato de choferes de camiones compró terrenos en diciembre de 2013 y pagó seis millones de pesos por cinco inmuebles. Es que dos meses antes, otra persona había adquirido los mismos inmuebles por 310 mil pesos. La brecha entre las operaciones llamó la atención de los investigadores.
- OCA: Evasión y lavado de dinero
El juez en lo penal económico Rafael Caputo investiga si existieron maniobras de lavado de dinero entre Hugo Moyano y Patricio Farcuh, el dueño de OCA. La causa se originó por un informe de la UIF y de la PROCELAC. Los investigadores detectaron operaciones financieras cruzadas entre las empresas del Grupo Ruho de Farcuh, el gremio y la mutual de camioneros.
- Enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
Desde 2011 el juez Claudio Bonadio lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Este año Graciela Ocaña presentó una ampliación de su denuncia por los supuestos desvíos de dinero de la obra social del gremio.
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