Novedades en la causa que la inició Diego Maradona a Claudia Villafañe en los Estados Unidos. El abogado del Diez, Matías Morla, confirmó que el FBI está investigando a la madre de Dalma y Gianinna ya que quieren comprobar el origen de los fondos por los que Claudia compró sus departamentos en Miami. Pero además la causa es por evasión y la situación de Claudia se complicaría aún más en septiembre donde hay una audiencia clave en Estados Unidos.
EXCLUSIVO DE PRIMICIASYA.COM
Matías Morla: "El FBI está investigando a Claudia Villafañe"
El abogado del Diez, confirmó que el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos está investigando a la madre de Dalma y Gianinna. En esta nota, te contamos por qué.
"El FBI está investigando a Claudia por la cantidad de departamentos y sociedades que tiene en los Estados Unidos. Lo que ellos quieren es conocer el origen de los fondos, de donde ella sacó el dinero para comprar en Estados Unidos. Se libraron los oficio por intermedio de la embajada y ahora ellos investigan", aseguró el abogado de Diego Maradona, Matías Morla, quien además contó que la causa está en una etapa muy avanzada y en septiembre habrá novedades.
"Los primeros días de septiembre tenemos fijada una audiencia en los Estados Unidos donde ahí se va a preguntar sobre los siete departamentos. Lo que hacen es indagar de donde salió el dinero y si se vendieron llaman al comprador para que ratifique esa venta y cuanto es lo que pagó. En septiembre vamos a tener novedades importante desde los Estados Unidos y el que pierda allá que se prepare porque va a tener que pagar millones", aseguró Morla. "La auditoría se encargó cuando yo no era el abogado. Ahí aparecieron propiedades, sociedades que Diego desconocía y lo que está pidiendo ahora es la mitad de esos bienes", sostuvo Morla.
La investigación que lleva adelante el FBI está atada también a una que lleva adelante la Justicia Argentina y que tiene que ver con el "blanqueo" de dinero por parte de Claudia. "Nosotros estamos investigando si Claudia cumplió con la norma número uno del blanqueo que es declarar todo el patrimonio. Si algo no declaró entonces el blanqueo se cae y ahí va a tener problemas serios. Porque hay propiedades que no fueron declaradas y entonces es evasión. Esto es claro y contundente, si vos tenés todo el dinero en regla ¿Para qué entrás en una ley de blanqueo?", confesó Morla.
La investigación que lleva adelante el FBI está atada también a una que lleva adelante la Justicia Argentina y que tiene que ver con el "blanqueo" de dinero por parte de Claudia. "Nosotros estamos investigando si Claudia cumplió con la norma número uno del blanqueo que es declarar todo el patrimonio. Si algo no declaró entonces el blanqueo se cae y ahí va a tener problemas serios. Porque hay propiedades que no fueron declaradas y entonces es evasión. Esto es claro y contundente, si vos tenés todo el dinero en regla ¿Para qué entrás en una ley de blanqueo?", confesó Morla.
El abogado del astro también contó que las malas noticias para Claudia no solo son por la causa en Miami sino que confirmó que el juez en lo Civil, Sohander, denunció a ella, a Susana Giménez y a la producción del programa, por haber violado la medida cautelar "Yo en lo personal no voy a ir en contra de Susana Giménez, pero la realidad es que ella y Claudia violaron una medida que impuso un juez y eso es un delito: "desobediencia" y tiene una pena. Después discutimos si está bien o mal la medida, pero si un juez te dice que no podés nombrar a alguien y vos lo repetís todo el tiempo, entonces después tenes que atenerte a las consecuencias