Criptomonedas: siguen las demandas contra empresas cripto en Estados Unidos por presunto fraude

“Gemini, de forma repetida, aseguraba a los inversores que invertir a través de su programa Gemini Earn era una inversión de bajo riesgo. Sin embargo, la investigación encontró que los análisis internos de Gemini acerca de Genesis mostraban que el estado financiero de la segunda era riesgoso”, indica la fiscalía.

Genesis invirtió más de USD 1.000 millones en Three Arrows Capital, un fondo de inversión que colapsó a mediados de 2022 y que dejó un saldo negativo en la hoja de balances de la firma cripto. Como resultado, Genesis es acusada en la denuncia por no auditar adecuadamente a Three Arrwows y de no informarle de esto a Gemini.

Según la investigación judicial, en más de dos años no hubo ninguna auditoria.

También se encontró que en julio de 2022, la junta de directores de Gemini decidió dar por terminado el programa por los riesgos asociados de Genesis, y que incluso uno de los integrantes comparó la situación financiera de Genesis con la de Lehman Brothers antes de colapsar. Un mes después, empleados de Gemini quitaron sus inversiones en el programa, pero aun así la empresa no informó a sus clientes de los riesgos.

Criptomonedas: malos actores causando daño a la industria

En el medio, hay acusaciones cruzadas: Genesis, que entró en quiebra, demandó a su propietaria DCG; mientras que Gemini también demandó por las pérdidas a DCG y a su dueño, Barry Silbert.

El fraude de ambas empresas “es otro ejemplo de malos actores causando daño en una industria con poca regulación como la de las criptomonedas. Mi oficina continuará sus esfuerzos para parar a las empresas engañosas de criptomonedas y en lograr mejores regulaciones para proteger a todos los inversores”, manifestó la fiscal en un comunicado citado por la agencia Bloomberg.

Además de buscar una compensación para los inversores, algunos de los cuales perdieron los ahorros de sus vidas, James apunta prohibir a Gemini, Genesis y DCG de operar en la industria financiera de Nueva York.

“Trabajadores de Nueva York e inversores de todo el país perdieron más de USD 1.000 millones porque les mintieron de que su dinero iba a estar seguro y que iba a crecer si invertían en Gemini Earn. En lugar de eso, Gemini ocultó los riesgos de invertir con Genesis mintió al público acerca de sus riesgos”, agregó.

La fiscalía mencionó el caso de una “abuela jubilada de 73 años que invirtió sus ahorros y los de su marido de más de USD 199.000 en Gemini Earn, buscando usar el dinero para la enseñanza de sus nietos; pero, lo perdieron todo por este fraude”.

A su vez, indicaron desde la fiscalía, “otro inversor, un neoyorquino de 56 años, invirtió y perdió aproximadamente USD 20.500 en Gemini Earn, casi todos sus ahorros. Él decidió invertir allí porque creyó, basado en lo que Gemini señalaba, que era más seguro que otras inversiones que otorgaban intereses en criptomonedas”.