La Cámara Federal porteña confirmó un nuevo procesamiento contra el empresario Lázaro Báez y sus cuatro hijos, en una causa por presunto lavado de más de 127 millones de pesos cuando las empresas del Grupo Austral tenían sus cuentas inhibidas y embargadas.
Divertida
La Cámara Federal confirmó otro procesamiento contra Lázaro Báez por "lavado de dinero"
Se trata de la causa en la que se investiga si los Báez y otros imputados “pusieron en circulación la cantidad de 127.624.184 pesos procedente presuntamente de ilícitos, a través de actos simulados y transferencias bancarias”.
Ello, según la imputación, ocurrió mediante “depósitos de cheques de distintas sociedades que se acreditaron en la firma M&P SA que estaba vinculada a Austral Construcciones SA, entre diciembre de 2015 y julio de 2016”.
Austral Construcciones SA “poseía sus cuentas bancarias inutilizadas por distintas acciones administrativas y judiciales, y para continuar con sus actividades rubricó un ‘Convenio de gestión y cobranzas’ con M&P SA, en quien delegó los cobros y pagos de la empresa”.
De esa manera, evitó la “supervisión estatal” a través de M&P, que está integrada por dos hijos de Báez, Martín y Luciana.
“M&P SA prolongó los actos del Grupo Austral haciéndose cargo de sus compromisos y recibió en sus cuentas bancarias los pagos efectuados por los supuestos contratistas (en general empresas con un fin orientado a actividades de bolsa o agropecuarias con controles fiscales más flexibles)”, precisó la imputación.
El juez federal Sebastián Casanello dictó los procesamientos que fueron ratificados hoy por la Sala Segunda de la Cámara, con las firmas de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.
La causa es una continuación de la conocida como “ruta del dinero”, actualmente en juicio oral.
La confirmación de los procesamientos alcanza a otros empresarios vinculados con Austral Construcciones y M&P: Guillermo Greppi, Gastón Bequet, Ester Fosatti, Walter Tallarico, Juan Javier Báez, Rodrigo Sánchez, Claudio Sánchez, Nancy Quintana, Dolores Martínez y Jesús José Rodríguez Cimola.
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