El caso Martín Insaurralde: del lujoso viaje en el Mediterráneo a los Tribunales

Investigan a Insaurralde en Lomas de Zamora y Comodoro Py

La arquitectura del proceso judicial que tiene como imputado a Martín Insaurralde está montada sobre varias denuncias, que quedaron acumuladas en dos causas, que -hasta ahora- tramitan en dos jurisdicciones federales: Lomas de Zamora y Comodoro Py. Actualmente, los jueces a cargo de los expedientes son Ernesto Kreplak en la provincia, y Julián Ercolini en Capital.

En el caso de Ercolini, delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano, quien estuvo trabajando en la certificación de las denuncias. Por el lado de Lomas de Zamora, las denuncias se repartieron entre dos tribunales, pero después de que se apartó el juez federal Federico Villena, esos expedientes terminaron acumulados en el juzgado federal que subroga Ernesto Kreplak.

Kreplak ordenó medidas de prueba y también solicitó a la Fiscalía Federal N° 8 de Capital Federal, que le envíe las copias de las denuncias que dieron origen a la causa paralela que tramita en Comodoro Py.

Si el magistrado de Lomas de Zamora verifica los puntos de atracción entre los expedientes, podría pedir el traslado de las actuaciones en Comodoro Py, para investigar el tema en un solo juzgado, el suyo.

Si Ercolini estuviese de acuerdo, todo quedará en Lomas de Zamora pues es la jurisdicción donde se recibió la primera de las denuncias. Pero si en cambio rechaza remitir el expediente desde Capital Federal, se dará lugar a un incidente que debería resolver la Cámara Federal de Apelaciones.

La investigación sobre los bienes de Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clérici

A24.com tuvo acceso al listado completo de acciones requeridas por el tribunal “en carácter de urgente”, para avanzar en la investigación penal de Insaurralde, Cirio y Clérici. A través de su resolución el juez Kreplak solicitó:

• a la Dirección Nacional de Migraciones que detalle la totalidad de los movimientos migratorios que registra Jesica Cirio.
• a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que remita respecto de Martin Insaurralde, Jesica Cirio y de Sofía Clérici, la totalidad de las constancias de facturación registrados en la base informática EFISCO, durante los últimos diez años. También los antecedentes de seguridad social; las declaraciones juradas y pagos por monotributo, Ganancias, IVA, Ingresos Brutos Convenio Multilateral, Convenio Multilateral Mensual, Bienes Personales, (acciones o participaciones), Representantes del exterior, y los papeles de trabajo del Régimen de sinceramiento fiscal.
• un informe de Bienes registrables: Automotores; Transferencia de vehículos usados; Propiedades; Aeronaves; Embarcaciones; Maquinaria agrícola; Transferencias onerosas de obras de arte y declaración jurada anual de tenencia.
• Regímenes de facturación; Régimen informativo de compras y ventas; Facturación electrónica; Controladores fiscales, Comercialización de Granos; Lechería, exportaciones; Facturas apócrifas.
• Títulos público y privados, Participaciones societarias; IVA ­ Turismo; Bolsas de cereales; Productores de seguros.
• Consumos relevantes; Tarjetas de crédito; Tarjetas de débito, ­ Consumos en el exterior; Administradores de consorcio; Cuotas de Medicina Prepaga; Retenciones seguridad social; Exportaciones por cuenta de terceros; Donaciones; Cartas de porte; Nómina salarial.
• Movimiento de granos; Información de acopiadores de tabaco; mutuales y cooperativas; Capacidad productiva­, Producción de granos no destinados a la siembra de trigo, maíz, soja y girasol.
• Fideicomisos; Compra venta de materiales a reciclar; Cuotas colegios privados; Locación de bienes inmuebles; Empresas transportadoras de caudales; Ferias informadas; ­ Juegos de Azar; Viajes al exterior; Bienes de capital; Mercado cambiario; Operaciones Internacionales.
• Transferencia electrónica de estados contables; Contratos de publicidad en la vía pública; Emisión de facturas A por parte de bares, restaurantes, hoteles, gimnasios, playa de estacionamiento y otros.
• Cuentas bancarias, cajas de seguridad, asignación de acciones, que surja de los registros de la dependencia relacionada con las personas denunciadas.
• a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (A.G.I.P.)­ que remita información sobre su situación tributaria, incluyendo impuestos en los que se encuentran o encontraban inscriptos.
• a los representantes de las firmas de tarjetas de crédito que informen si los imputados tienen o han tenido algún tipo de relación con la firmas, y en su caso, se envíe copias de los resúmenes de cuenta.
• ­a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (A.R.B.A.­), que manden la información que posea sobre la situación tributaria de los denunciados, correspondientes a los últimos diez años.
• a la Caja de Valores S.A., que indique si han sido tenedores de acciones, bonos o algún tipo de valor o título negociable que cotice o haya cotizado en bolsa.
• a la Comisión Nacional de Valores que facilite toda la información disponible respecto de los nombrados, correspondiente a los últimos diez años.
• a la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor, de los Registros de la Propiedad Inmueble de todo el país, del Registro Nacional de Buques y del Registro Nacional de Aeronaves que informen si registran en sus bases de datos bienes a nombre de los imputados.
• a la Inspección General de Justicia y a la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires que consiga copias de los legajos completos, de los estados contables y de cualquier otra documentación.
• al Stud Book Argentino del Jockey Club Argentino que indique si los denunciados son o han sido titulares de equinos.
• a la Unidad de Información Financiera (UIF­) que responda si registra Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), Reportes Sistemáticos Mensuales (RSM), antecedentes de oficios judiciales recibidos, Colaboraciones Judiciales, Solicitudes de Información Recibidas de las UIFs del exterior (SIR). Que por su intermedio, consulte a sus pares de España y Uruguay, sobre la posible existencia de operaciones sospechosas.
• al Hipódromo de San Isidro que señale si son o han sido titulares de algún Stud.
• al Banco Central de la República Argentina que libre circular a las entidades financieras y crediticias que operan bajo su órbita, para que describa las operaciones activas (préstamos, tarjetas de crédito, operaciones de cambio)
• al Departamento Judicial de Lomas de Zamora le pide el expediente sobre el divorcio vincular y la separación de bienes entre Martin Insaurralde y su ex esposa Jessica Cirio.
• a la Oficina Anticorrupción del Poder Ejecutivo Nacional que,remita las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales, de carácter público y privada, de Martin Insaurralde, para el período comprendido desde la fecha de su ingreso a prestar funciones como intendente del Municipio de Lomas de Zamora hasta la actualidad.