Mientras Leonardo Cositorto, coach de Generación Zoe, sigue prófugo en Colombia, el juez federal Ariel Lijo ordenó este jueves diez allanamientos vinculados con una causa por presunto “lavado de dinero” del holding “Zoe”, en busca de documentación sobre maniobras en empresas del grupo y un estudio jurídico.
Investigación
Por el caso de Generación Zoe, ordenan más allanamientos mientras Cositorto sigue prófugo
La Justicia federal ordenó allanamientos en causa por lavado de dinero y supuestas estafas contra el holding "Zoe".
Generación Zoe y Leonardo Cositorto: del coaching ontológico al ecosistema cripto. (Foto Instagram @leonardocositorto)
El juez ordenó el secuestro de todos los libros contables y societarios de sociedades vinculadas al grupo y de "todos los contratos que hayan suscripto", además de computadoras que se encuentren en los domicilios, informaron a Télam fuentes judiciales.
Los allanamientos ordenados en la ciudad de Buenos Aires y localidades bonaerenses buscan "profundizar la investigación en torno al origen de los fondos que posibilitó el crecimiento exponencial del grupo", y la creación de las empresas con movimientos millonarios de dinero cuyo origen se investiga, precisaron las fuentes.
El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Federal tras una investigación preliminar en la que se descubrieron irregularidades en las fechas de constitución de sociedades, domicilios registrados y movimientos de dinero en billeteras virtuales del grupo
El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Federal tras una investigación preliminar en la que se descubrieron irregularidades en las fechas de constitución de sociedades, domicilios registrados y movimientos de dinero en billeteras virtuales del grupo
Las sociedades detrás de Generación Zoe
Entre marzo y noviembre de 2021 se crearon 14 sociedades comerciales, algunas de ellas el mismo día. Algunas de ellas son “Prioli Construcciones SA”, “Generación Zoe SA”, “Universidad del Trading S.A”, y “Zoe Construcciones SA”, constituidas el 18 de marzo de 2021. La gran mayoría de esas unidades, como fue el caso de Zoe Burger o Zoe Autos, ya bajaron sus persianas.
Además, los investigadores comprobaron que, en octubre de 2020, Cositorto canceló una deuda que había sido catalogada como “irrecuperable” por el Banco Central donde figuraba como “moroso e incobrable”. En billeteras virtuales se detectaron movimientos por más de 7 millones de dólares, pese a que muchas de las sociedades no registraron movimientos comerciales.
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