Estafas con criptomonedas: la empresa ya había sido denunciada en abril del 2022, ante la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje en Consumo por presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor. (Foto archivo)
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Con el auge de las criptomonedas y el aún escaso conocimiento que existe entre la población sobre esta industria, los engaños y estafas asociadas a criptomonedas no dejan de aparecer. De hecho, en Argentina, durante 2022, se hizo famoso el caso de Generación Zoe y su líder, Leonardo Cositorto, que a través de un sistema piramidal ofrecía ganancias extraordinarias con su propia criptomoneda, Zoe Cash.
Ahora, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció por asociación ilícita, lavado de activos agravado y estafa a una empresa fantasma dedicada a desplegar acciones para la captación de fondos de terceros, con la promesa de una rentabilidad extraordinaria a través de supuestas operaciones con criptomonedas, tras descubrir que se realizaron movimientos por $880 millones en 2022.
El organismo conducido por Carlos Castagneto comprobó que la firma, supuestamente dedicada a captar inversiones, no poseía bienes registrables ni había adquirido ningún tipo de bien o servicio vinculado al rubro declarado.
De hecho, los inspectores del fisco analizaron las facturas electrónicas recibidas y observaron que los comprobantes vinculados a la actividad habían sido emitidos por una sola firma que presentaba serios indicios de apocrificidad.
"Como resultado de la investigación, se concluyó que los fondos acreditados en las cuentas en cuestión provenían de transferencias efectuadas por personas humanas y/o depósitos en cuenta que, posteriormente, eran retirados mediante cheques", informó AFIP en un comunicado.
Al respecto, explicaron que, si bien la compañía prometía una rentabilidad extraordinaria, no se pudieron identificar inversiones o bienes que sustentaran tales rendimientos.
Por lo tanto, se cree que, en realidad, era un esquema de estafa piramidal, con características similares a otro caso que tomó estado público durante 2022 y cuyos partícipes se encuentran actualmente procesados con prisión preventiva.
El esquema, según informó AFIP, incluía supuestas operaciones con criptomonedas y contó como promotoras a personas ligadas al "mundo de la farándula", quienes ante la consulta por parte del organismo indicaron que "prestaron servicios de publicidad a través de redes sociales y medios gráficos".
Según informó la agencia de noticias Télam, la empresa denunciada es Vayo Business, una empresa con características similares las de Generación Zoe, que prometía rentabilidades extraordinarias a sus clientes, a través de operaciones con criptomonedas.
En el caso de Vayo, lo lograban -supuestamente- a través de una criptomoneda denominada "Vayo Coin".
En abril del 2022, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje en Consumo imputó a Vayo Business por presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor.
Los cargos fueron por incumplir la obligatoriedad de brindar información cierta y clara sobre el servicio que provee, y el organismo público solicitó a personalidades públicas información sobre las promociones realizadas en sus cuentas de redes sociales del supuesto sistema de criptomonedas conocido como Vayo Coin.
