Se complica la situación judicial de Ivo Rojnica, “El Croata”, ya que se supo que la Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó en el Juzgado N°8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi para ser tomada como querellante en la causa que investiga al financista ligado a Nimbus Group y pidió su detención.
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El Gobierno se presentó como querellante en la causa contra "El Croata" y pidió su detención
La UIF le pidió al juez federal Martínez de Giorgi formar parte de la acusación y además solicitó el embargo de los bienes de Ivo Rojnica.
La UIF pidió la detención de Ivo Rojnica, “El Croata”. (Foto: archivo)
El organismo que dirige Juan Carlos Otero se presentó en la causa por supuestas maniobras de lavado de activos y vinculación con el mercado cambiario ilegal, solicitó el embargo de los bienes y la detención de “El Croata”, quien fue señalado por el Gobierno como el mayor “cuevero” de Buenos Aires.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi lo investiga por presuntas maniobras de lavado de activos, con el agravante de “afectar de modo sumamente lesivo al orden económico y financiero” nacional, y por los vínculos que tendría en el mercado de cambios paralelo.
En la presentación, el organismo reclamó la detención de “El Croata” “en virtud de las capacidades económicas de los posibles imputados, y a fin de evitar sus posibles fugas, el entorpecimiento en la investigación, como así también que continúen operando en forma ilícita y/o hagan desaparecer de sus patrimonios los “productos” del delito, junto con la necesidad urgente de hacer cesar los delitos en curso”.
“Va a seguir habiendo allanamientos que demuestran que están especulando y lavando dinero. Vamos a informar a la SEC y a la oficina de lavado de EEUU porque mucho dinero termina ahí. No son cuatro delincuentes improvisados. Están bien armados, eh”, advirtió Sergio Massa, en declaraciones a Rock & Pop.
La Justicia analizará varios informes para tomar una decisión
Este jueves se supo que la Aduana, la AFIP y la Policía Federal presentarán en la Justicia un informe con detalles de la supuesta operatoria denunciada a partir de los allanamientos en la City porteña.
Se trata de unos 160 documentos, que fueron encontrados en la financiera de Rojnica. “Contienen la apertura de cuentas off shore en el exterior de argentinos que no declaraban a AFIP los fondos”, señalaron a TN fuentes oficiales.
“Esas cuentas se abrían a través de una sociedad en Islas Vírgenes Británicas y la administradora de los fondos Calafart; los argentinos evasores figuraban generalmente a través de otra sociedad en Panamá, Uruguay, Belice y Saint Kitts y Nevis”, mencionaron.
“El Croata” se entregó este martes en el Juzgado Federal N°8 después de haber permanecido prófugo varios días. Estaba acompañado por su abogado, pero no quedó detenido ni tampoco fue indagado, solo se puso a disposición de la Justicia.
En tanto, el Juzgado está esperando un informe detallado de la AFIP y el BCRA para tomar una determinación sobre él.
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