Pero el informe podría sumar otras investigaciones significativas: una cuenta detectada por un millón de dólares en Suiza sería la punta de nuevo icerberg, revelaron a A24.com fuentes judiciales.
Por lo pronto, este es el detalle del reporte sobre cuatro casos-testigo que fueron entregados al GAFI:
- Buenos Aires. Explotación sexual que habría tenido lugar en el local nocturno “Madonna” y un inmueble de acceso privado, ubicados en la Avda. Pueyrredón (CABA) entre, al menos, el 28 de junio de 2007 y abril del 2013. Esos departamentos -donde al menos 20 mujeres brindaban servicios sexuales que se abonaban dentro del lugar- figuraban como domicilios de dos empresas que aparecían como “servicios de bares” y whiskerías.
Uno de los departamentos estaba a nombre de la madre del imputado y había sido adquirido por un fideicomiso. De acuerdo al informe, "se verificó un gran flujo de fondos que se derivaban hacia uno y otro lado, entremezclándose todos ellos y generando una confusión propia de estructuras ideadas con el fin de ocultar el origen y licitud de los mismos” . Los investigadores estiman que lavaron dinero por $ 11.317.165 y USS 1.427.000.
- Mar del Plata. Se investigó una banda que habría reclutado y traslado mujeres a argentinas a España. Les ofrecían trabajo y vivienda, pero terminaban esclavizadas en un club nocturno de Madrid. Seis de esas mujeres fugaron y pudieron volver, gracias al Consulado, a la Argentina. Hubo cuatro condenados.
Cuando se empezó a investigar sus patrimonios y la profundidad de los nexos entre los sospechosos y una sociedad anónima se detectó que no podían justificarse $1.785.149.
- Ushuaia. En 2010 se detectó que el local nocturno Black and White (B&W) se explotaban mujeres. Hubo seis condenas a penas de entre 7 y 3 años de cárcel. Se ordenó el decomiso del dinero secuestrado en los domicilios involucrados, el dinero depositado en bancos y un vehículo utilizado en el circuito delictivo.
También se dispuso la devolución del dinero correspondiente a las víctimas y la donación al programa de asistencia a las víctimas de Trata. El cálculo del monto del dinero que se movió alude a unos $ 706.621 entre 2010 y 2012.
- Mendoza. Se investigó a una banda que explotaba mujeres en los prostíbulos “Pyme Night” y “Pyme Vip”. Los imputados (en su mayoría familiares directos del principal acusado) tuvieron que ver con la compra de inmuebles, construcción y administración de edificios, compraventa de rodados e inserción de dinero en el mercado bancario.
Con esos negocios se estima que lavaron $865.919 entre julio de 2010 y febrero de 2013.
