Giros bancarios ilegales en dólares: la Aduana solicitará el entrecruzamiento de llamadas y le pedirá ayuda a EE.UU.

Allanamientos en 20 bancos porteños por operaciones financieras irregulares

En el expediente que tramita en el juzgado a cargo de Pablo Yadarola se investigan a 20 entidades financieras del microcentro porteño por presuntas operaciones irregulares de comercio exterior, compraventa y transferencias de divisas efectuadas por 46 sociedades y 13 personas humanas, por más de US$ 5,3 millones.

De acuerdo con Michel, se trató de “un giro de divisas al exterior a empresas del exterior radicadas en Estados Unidos para hacerse de esos dólares a valor oficial y revenderlos en el mercado de 'blue' (informal) para obtener una ganancia”.

Además, precisaron que el organismo detectó que “falsas empresas utilizan la brecha cambiaria para acceder a divisas a valor de dólar oficial; las transfieren con documentación apócrifa a empresas que estas mismas personas tienen en el exterior, fundamentalmente en el Estado de Florida (Estados Unidos), las famosas LLC”.

“Así se hacen de los dólares a valor oficial y luego los traen al país para venderlos en el mercado 'blue' y obtener una ganancia", argumentó Michel.

También, comentó que "desde el 17 de octubre último, el sistema de importaciones SIRA incorporó la Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior”, y dijo que “esto no se puede seguir haciendo porque hay un cruce de datos cada vez que se gira al exterior por los sistemas de la AFIP, que permite a los organismos del Estado controlar en tiempo real los giros al exterior, dándole mayor trazabilidad a la operatoria".