Tras el allanamiento de Nimbus, la Aduana y la Policía Federal investigan al Grupo Transatlántica

Investigan las operaciones de Grupo Transatlántica

Transatlántica no parece ser una novedad en este tipo de maniobras: en 2020, el Banco Central (BCRA) realizó una pesquisa por operaciones fraudulentas vinculadas a la compra de dólares.

En aquel entonces, el Central se remitió a bloquear más de 4.600 cuentas, luego de un cruce de información que motivó sospechas. Se apuntó, concretamente, a Rebanking (ahora llamado Reba), la entidad financiera del grupo, que había abierto una serie muy importante de cajas de ahorro en pesos vinculadas con cajas de ahorro en dólares.

Además, el grupo, propiedad de la familia Ángeli, posee una casa de cambios llamada TSA, y otra casa de Bolsa llamada TSA Bursátil. Hace dos años, la firma le vendió al grupo brasileño CVC Corp el negocio de la operación de paquetes turísticos, y se quedó con todos los negocios netamente financieros.

Según fuentes de la Dirección General de Aduanas (DGA), todo apunta a que los negocios de Rojnica forman parte de una “operatoria trasnacional ilegal” a partir del hallazgo de elementos que lo comprometen.

Por su volumen de operaciones, los investigadores creen que Nimbus tenía un importante rol en la formación del precio del “dólar blue”. Había documentación que marcaba días de "salto" cambiario y otras informaciones. Pero, además, la cueva era madre de negocios más importantes.

Por su parte, un foco del caso está puesto en las maniobras de sobrefacturación, donde las divisas fugadas iban a cuentas de países como China y Estados Unidos, volviendo luego a la Argentina vía el dólar Contado con Liquidación (CCL) , para luego comercializarse en el mercado del “blue”.