La investigación judicial sobre las operaciones de Foster Gillett y Guillermo Tofoni sumó un nuevo capítulo. Ambos fueron imputados en una causa que tramita en el fuero Penal Económico y que busca establecer si existieron maniobras de lavado de dinero vinculadas con transferencias de futbolistas y negocios desarrollados a través de distintas sociedades. En tanto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) podría presentarse como querellante en esta causa contra Tofoni.
Justicia
Avanza la investigación contra Guillermo Tofoni y Foster Gillett por presunto lavado de dinero
La Justicia los imputó en una causa que analiza movimientos de fondos vinculados al mercado de pases y acuerdos con clubes de Argentina y Uruguay. La Fiscalía ya pidió documentación y la AFA podría presentarse el lunes como querellante.
Los empresarios Foster Gillett y Guillermo Tofoni (Foto: archivo).
El expediente está bajo la órbita de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 3, encabezada por el fiscal Emilio Guerberoff, quien ordenó las primeras medidas de prueba para reconstruir el circuito financiero detrás de las operaciones investigadas.
Entre las actuaciones iniciales se incluyeron pedidos de información dirigidos a Estudiantes de La Plata y a otras instituciones deportivas, con el objetivo de reunir documentación sobre transferencias, negociaciones y movimientos de dinero relacionados con el grupo empresario. La pesquisa también alcanza a las compañías Grupo Gillett y World Eleven, que aparecen vinculadas a los imputados.
El desembarco de Gillett en el fútbol argentino se produjo de la mano de Guillermo Tofoni, con Estudiantes como principal plataforma. En ese momento se anunció un ambicioso plan de inversión cercano a los 150 millones de dólares para el club platense, aunque ese proyecto nunca llegó a concretarse.
No obstante, los investigadores analizan operaciones que, de acuerdo con la información incorporada al expediente, habrían implicado movimientos cercanos a los 30 millones de dólares entre pases de jugadores concretados y negociaciones que finalmente no prosperaron.
En ese marco, la Fiscalía puso bajo la lupa distintas gestiones relacionadas con los futbolistas Cristian Medina, Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Ezequiel Piovi. Tanto los jugadores como sus representantes ya habían sido convocados a declarar meses atrás para aportar información sobre las condiciones en las que se desarrollaron esas tratativas.
Otra de las líneas de investigación apunta al vínculo contractual entre Foster Gillett y el club uruguayo Rampla Juniors. Los investigadores intentan determinar si esa relación pudo haber formado parte de un esquema internacional que involucrara operaciones entre Uruguay, Argentina y Europa para canalizar fondos mediante el mercado de transferencias.
Mientras la causa continúa en etapa de instrucción, también quedó incorporado al expediente un dato reciente: el empresario Carlos Anacleto confirmó públicamente que mantuvo una reunión con Gillett, un elemento que ahora forma parte del conjunto de información que analiza la Fiscalía.
Por el momento, el proceso se encuentra en plena recolección de pruebas y no existen resoluciones sobre el fondo de la causa.
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