Avanza la investigación contra Guillermo Tofoni y Foster Gillett por presunto lavado de dinero
La Justicia paraguaya volvió a otorgarle prisión domiciliaria a Edgardo Kueider
José Luis Espert se negó a declarar en la causa por presunto lavado de dinero vinculada a Fred Machado
Citaron a indagatoria a José Luis Espert por presunto lavado de dinero y deberá declarar el 30 de junio
Piden la indagatoria de José Luis Espert en una causa por presunto lavado de dinero
Causa AFA: citan a indagatoria al dueño de Sur Finanzas por presunto lavado de dinero
Denuncian a dos supuestos testaferros de Claudio 'Chiqui' Tapia por lavado de dinero
Mochilas con dinero, armas y cooperativas fantasmas: la trama detrás del fraude millonario en el Chaco
