Stablecoins: esta colaboración proactiva contra las actividades ilícitas, apunta a "mantener los más altos estándares de integridad en la industria de las criptomonedas", dijo Paolo Ardoino. (Foto Tether).
Dos de las empresas más importantes del ecosistema de criptomonedas, Tether y OKX, anunciaron que colaboraron con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) en una investigación que condujo a la compañía detrás de la stablecoin más famosa -de manera proactiva y voluntaria- a congelar cerca de 225 millones en tokens USDT.
Los activos digitales se encuentran en billeteras externas autocustodiadas, vinculadas a un sindicato internacional de tráfico de personas en el sudeste asiático, responsable de una estafa global con criptomonedas.
La investigación conjunta se llevó a cabo utilizando herramientas de la firma de análisis blockchain, Chainalysis, y la medida de Tether representa la mayor congelación de USDT en la historia.
Durante la investigación, qque tom´+o varios meses, Tether, OKX y las agencias policiales de EE. UU., incluido el Departamento de Justicia, fueron alertados proactivamente sobre la ubicación de los fondos ilícitos mediante el análisis del flujo de esos fondos a través de la cadena de bloques.
Estas acciones provocaron el inicio de una solicitud de congelación por parte del Servicio Secreto de los Estados Unidos y una congelación voluntaria por parte de Tether.
Las billeteras congeladas están en el mercado secundario y no están asociadas con los clientes de la compañía. No obstante, en la medida en que esta operación haya billeteras legales, Tether trabajará rápidamente con las autoridades y los propietarios de esas billeteras para descongelarlas, según corresponda.
Las medidas proactivas de las dos empresas son un ejemplo de cómo los actores de la industria de las criptomonedas pueden trabajar junto con las agencias de aplicación de la ley globales para disuadir eficazmente el uso delictivo. A su vez, la transparencia de las transacciones blockchain sirve como un poderoso disuasivo para las actividades ilícitas, sentando un precedente importante para la industria.
"La reciente asistencia al Departamento de Justicia subraya nuestra dedicación a fomentar un entorno seguro. Creemos en aprovechar la tecnología y las relaciones, como nuestra colaboración con OKX, para abordar de manera proactiva las actividades ilícitas y mantener los más altos estándares de integridad en la industria", remarcó Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether.
Por su parte, Jason Lau, director de innovación de OKX, dijo: "Colaborar con las partes interesadas de la industria, incluidas las agencias de aplicación de la ley, es un principio clave de nuestro enfoque para generar confianza y servir al bien público como líder en la industria de la criptografía”.