Dolarización y criptomonedas: entre otros aspectos, las transacciones con stablecoins son rápidas y económicas, agilizando la transferencia de valor, en contraste con las transferencias bancarias convencionales. (Foto Archivo)
A través de un comunicado, Tether, la compañía emisora de la principal stablecoin del mundo, USDT, respondió a las falsas acusaciones sobre el uso de la criptomoneda estable para actividades ilícitas en contra de Ucrania e Israel. “Nuestro objetivo es brindar un acceso seguro a las finanzas y, en ese sentido, trabajamos de la mano con diversos cuerpos de seguridad e instituciones de cumplimiento en todo el mundo”, aseguraron desde la empresa.
Como entidad pionera en la industria de las monedas estables, Tether se mostró inflexible sobre su cumplimiento normativo y la debida diligencia. “Nuestros estrictos procesos de verificación, mecanismos de monitoreo continuo y enfoque colaborativo con agencias de aplicación de la ley globales afirman nuestro compromiso inquebrantable de disuadir y contrarrestar las actividades ilícitas”, difundieron.
Y aclararon que “simplemente no hay evidencia de que Tether haya violado las leyes de sanciones o la Ley de Secreto Bancario mediante prácticas inadecuadas de debida diligencia o selección de clientes”.
Asimismo, la firma aseguró ser consciente del “discurso reciente sobre el posible uso indebido de las criptomonedas, particularmente para actividades ilícitas”, que hace referencia a Tether: “Creemos en la comunicación directa y transparente y, en consecuencia, consideramos necesario abordar de manera inequívoca estas preocupaciones”, aclararon.
En este sentido, el comunicado hizo referencia a cuatro aspectos puntuales que la compañía considera centrales para dilucidar cualquier duda sobre su transparencia. En ese sentido, en primer lugar, decidieron abordar de manera directa la desinformación que circula.
Sobre ciertos informes recientes que sugieren un volumen significativo de fondos ilícitos canalizados a través de criptomonedas, remarcaron que “investigaciones independientes sobre estas afirmaciones, tanto de Chainalysis como de Elliptic, han revelado que muchos de estos informes, incluidos los publicados por el Wall Street Journal (WSJ), se basan en interpretaciones muy erróneas de los datos”.
Al respecto, respondieron, “es fundamental darse cuenta de que la información imprecisa no sólo fomenta preocupaciones injustificadas, sino que también pinta una imagen injusta y sesgada de Tether y de la industria cripto en su conjunto”.
Y apuntaron directamente al WSJ, al cual acusaron de “no haberse retractado del artículo, a pesar de ser consciente de la discrepancia oceánica entre las cifras reportadas y las reales”.
Según Tether, desde el 7 de octubre, los informes solo han identificado USD 21.000 fluyendo hacia Gaza Now, la campaña pública de recaudación de fondos en criptomonedas más popular. Por el contrario, el 19 de octubre, Crypto Aid Israel había recibido más de 185.000 dólares en donaciones de criptomonedas con fines humanitarios.
A su vez, contaron, reportes de Elliptic y Chainalysis han sugerido que las cifras señaladas en el reciente artículo publicado por el WSJ con respecto a la financiación de las operaciones de Hamás utilizando criptomonedas son incorrectas por un margen significativo debido a técnicas de atribución defectuosas.
“Simplemente, muestra la deshonestidad de una publicación de este tipo al imprimir descaradamente desinformación para generar visitas a la página”, puntualizaron.
En este aspecto, el comunicado sostiene que “los estrictos procesos de verificación, mecanismos de monitoreo continuo y enfoque colaborativo con agencias de aplicación de la ley globales afirman nuestro compromiso inquebrantable de disuadir y contrarrestar las actividades ilícitas”. Simplemente, expresaron, “no hay evidencia de que Tether haya violado las leyes de sanciones o la Ley de Secreto Bancario mediante prácticas inadecuadas de debida diligencia o selección del cliente”.
Y explicaron que su historial habla por sí solo: “Hemos colaborado proactivamente con 31 agencias policiales en 19 jurisdicciones para frenar actividades maliciosas”.
Desde su inicio, las medidas activas de la compañía “han dado como resultado la congelación de un total acumulado de 835 millones de dólares en activos vinculados a actividades ilícitas, principalmente ataques a intercambios de criptomonedas y plataformas DeFi”.
De hecho, específicamente sobre el Medio Oriente, en alineación con la NBCTF en Israel, “hemos congelado 32 direcciones asociadas con actividades ilícitas, asegurando un total de USD 873.118; lo que representa una gota en el océano en comparación con el efectivo y la industria financiera tradicional”.
No obstante, confirmaron, se han mantenido alerta y han tomado todas las medidas necesarias para frenar dicha actividad ilícita: en total, Tether ha apoyado la aplicación de la ley en casos relacionados tanto con Ucrania como con Israel.
Por su naturaleza, la tecnología blockchain mantiene un registro transparente e inmutable de todas las transacciones. Esta transparencia inherente, contrariamente a los conceptos erróneos populares, hace que blockchain sea menos atractivo para actividades ilícitas en comparación con las oscuridades de los sistemas financieros tradicionales.
Además, los proveedores de servicios de activos virtuales en todo el mundo monitorean constantemente las cadenas de bloques en busca de posibles conexiones de alto riesgo, se comunican con las autoridades y presentan informes de actividades sospechosas para mitigar rápidamente las actividades nefastas identificadas en la cadena a un ritmo que excede con creces las acciones del sector financiero tradicional.
Por último, el comunicado de Tether destacó la importancia de la educación integral en el ámbito de las criptomonedas. “Quienes toman decisiones, las partes interesadas y el público en general deben discernir correctamente entre conjeturas y hechos. Invitamos y fomentamos un escrutinio riguroso basado en datos objetivos y corroborados, en lugar de interpretaciones erróneas y desinformación”, recomendó la compañía.
Y, finalmente, dejaron en claro que son “inquebrantables en nuestra misión de defender el potencial transformador de las monedas estables, garantizando que se aprovechen de manera responsable y ética”.
