Detuvieron a un piloto de TC por evadir 800 millones de pesos con facturas truchas
Qué pasó. El piloto puntano César Ariel Balmaceda fue detenido este martes en el marco de una investigación por la utilización de facturas truchas en el Turismo Carretera. El corredor está acusado de ser el líder de una asociación ilícita que facturó operaciones inexistentes por 1800 millones de pesos, por lo que la evasión, entre IVA y Ganancias, llega a los 800 millones. La medida la dispuso el juzgado federal de San Luis a cargo de Juan Esteban Maqueda. La investigación la llevó adelante la fiscalía a cargo de Cristian Rachid.
De qué se trata. De acuerdo con los investigadores, Balmaceda buscaba a terceros a los que hacía figurar como integrantes de sociedades ficticias. Además, a cambio de dinero, las inscribía como contribuyentes y así creaba ante la AFIP diversas empresas fantasma que, en realidad, estaban conformadas por personas insolventes.
Quiénes más están acusados. La Justicia probó que otros 11 pilotos participaron de la maniobra junto con Balmaceda, al tiempo que dispuso la imputación de 35 personas que son sospechosas de formar parte de la asociación ilícita.
Qué otro caso se conoce. Por otro lado, una investigación de A24.com mostró que la AFIP también lleva adelante otra causa que involucra a pilotos del TC de todas las categorías y en la que el denominador común son las facturas apócrifas, como en el caso antes citado. La evasión en esta causa asciende a 5 mil millones de pesos.
