Edgardo Kueider irá juicio en Paraguay por contrabando luego de que rechazó el pedido de extradición

Acusaciones por lavado de activos y asociación ilícita

Según la fiscalía, Kueider y Guinsel Costa no habrían actuado solos: integrarían una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero mediante operaciones financieras y económicas dentro y fuera del país. Las maniobras investigadas incluirían movimientos en el sistema bancario, adquisición de bienes muebles e inmuebles, y el uso de activos virtuales.

Además, los investigadores sostienen que los acusados se valieron de su condición de funcionarios públicos para dar apariencia de legalidad a los fondos, lo que configura lavado de activos doblemente agravado.

Esta maniobra configuraría el delito de lavado de activos doblemente agravado. Para los fiscales los dos acusados tenían el propósito de otorgarle apariencia de legalidad a los fondos espurios y habrían procedido a la adquisición de inmuebles y automóviles.

Empresas como BETAIL S.A. y EDEKOM S.A. habrían estado involucradas en las maniobras, que —según la acusación— se desarrollaron desde 2017 hasta la actualidad.

¿Por qué el delito está agravado?

Uno de los elementos más graves que marca la acusación es que Kueider y Guinsel se habrían valido de su condición de funcionarios públicos para cometer los delitos, aprovechando el acceso y los recursos disponibles durante su tiempo en funciones.

Esto agrava la acusación de lavado de activos, ya que implica el uso del cargo público para encubrir el origen ilícito del dinero. Los fiscales sostienen que el objetivo era otorgar apariencia de legalidad a fondos espurios y que para ello adquirieron diversos bienes muebles e inmuebles.

¿Cómo fue la detención y qué hallaron en el vehículo?

El operativo que desató la causa se remonta al 4 de diciembre de 2024, cuando agentes de la Armada paraguaya, la Aduana y el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional interceptaron el auto en el que se trasladaba Kueider en el Puente de la Amistad, que conecta Foz do Iguaçú (Brasil) con Ciudad del Este (Paraguay).

Durante una requisa de rutina, los oficiales hallaron más de US$200.000 en efectivo sin declarar, lo que motivó su detención en flagrancia, junto con la de Guinsel Costa. Desde entonces, ambos están con arresto domiciliario en territorio paraguayo.