Investigación

Bitcoin: aduana pone el foco sobre las operaciones en zonas francas

Se empezó a analizar a partir de la denuncia de Aduana por la sobrefacturación de máquinas para minado de la criptomoneda Bitcoin.
Lionel Paredes
por Lionel Paredes |
Fuentes de Aduana anticiparon a A24.com Pymes que el siguiente paso es trabajar sobre 399 operadores de comercio exterior de menor tamaño

Fuentes de Aduana anticiparon a A24.com Pymes que el siguiente paso es trabajar sobre 399 operadores de comercio exterior de menor tamaño, pero que hicieron ingresos a zona franca en el año 2022. (Foto: Archivo)

La Dirección General de Aduanas (DGA) está revisando las operaciones de mercadería importada por Ezeiza con destino a Zona Franca que pasaron de USD 360 millones en el primer semestre del 2021 a USD700 millones en el mismo período del 2022.

Recordemos que una zona franca es un territorio delimitado de un país donde se goza de algunos beneficios tributarios, como la exención del pago de derechos de importación de mercancías, así como exoneraciones de algunos impuestos o una regulación diferente de estos.

Cómo fueron los operativos de supervisión

El circuito se empezó a analizar a partir de la denuncia de ADUANA por la sobrefacturación de máquinas para minar BITCOIN que está siendo investigada en el Juzgado Penal Económico Nº 2 y en la cual el organismo impidió el giro irregular de USD5 millones.

A partir de ese caso, la ADUANA decidió bloquear de manera preventiva todas las solicitudes de tránsito de importación con el mismo circuito Ezeiza-Zona Franca para hacer un análisis exhaustivo de cada operación e iniciar fiscalizaciones sistémicas a todas las empresas que operaron con esta modalidad.

Este trabajo es sobre 50 empresas que concentran el 37% de las operaciones con rubros diversos: tecnología, textiles, neumáticos y motovehículos y que, en su mayoría, triangularon la operación de importación; es decir, que la mercadería tiene origen en un país (por ejemplo, China), pero la factura se hace de un tercer país (por ejemplo, Uruguay o Estados Unidos).

El foco de control

Fuentes oficiales de Aduana anticiparon a A24.com Pymes que el paso siguiente es trabajar sobre 399 operadores de comercio exterior de menor tamaño, pero que hicieron ingresos a zona franca en el año 2022 y que en el año inmediato anterior no han exteriorizado ingreso alguno.

Asimismo, se profundizaron los controles sistémicos y pidieron trabajar de manera conjunta con el Banco Central y las áreas centrales de AFIP en una serie de medidas para mejorar el control de divisas para las operaciones de zonas francas.

Estas son la inclusión de las marcas A, B y C en el documento aduanero de ingreso a zona franca de la mercadería (documento ZFI) similar al que tiene la SIMI y garantizar que la mercadería se encuentre efectivamente ingresada en Zona Franca previo a que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) autorice el giro de divisas.

(*) El autor es especialista en comercio exterior y conferencista en temas de negocios.

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