Lavado de dinero

La UIF duplicó el monto de control de las compras con dólar MEP y otras operaciones: ¿cuáles son los nuevos umbrales?

Los sujetos obligados, como bancos y escribanos, tienen nuevos umbrales para informar a la entidad de monitoreo. La cifra no se actualizaba desde 2019.
Se duplicaron los montos por los cuales la UIF controla el mercado cambiario

Se duplicaron los montos por los cuales la UIF controla el mercado cambiario

Tras dos años sin actualización de montos, los bancos y otras entidades financieras ahora deberán informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) todas las operaciones que se realicen en el mercado único de cambios por un monto superior a $120.000, unos 600 dólares.

A través de la Resolución UIF N° 50/202, el organismo determinó que el umbral de los $56.000 que regía desde noviembre de 2019 se duplique con el fin de profundizar el monitoreo y evitar maniobras de lavado de dinero. En ese entonces, el monto equivalía a 1000 dólares.

¿A qué operaciones alcanza?

La medida alcanzará a compras y ventas con dólar MEP, bonos, acciones, certificados de depósitos argentinos (cedears), obligaciones negociables y cualquier otra operación realizada en el mercado cambiario.

"La presente medida facilitará a los Sujetos Obligados administrar los riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, en concordancia con los estándares internacionales aprobados por e Grupo de Acción Financiera Internacional", se indicó en la Resolución publicada hoy en el Boletín Oficial.

De esta manera, los diferentes sectores tendrán nuevos umbrales "para la realización, por parte de los sujetos obligados a informar, tanto de las medidas de debida diligencia de sus clientes, como los reportes sistemáticos de operaciones", señaló el texto.

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UIF: actualizaron el umbral para operaciones con dólar MEP, ¿de qué se trata la medida? (Foto: archivo)

UIF: actualizaron el umbral para operaciones con dólar MEP, ¿de qué se trata la medida? (Foto: archivo)

Nuevos umbrales para sujetos obligados: a partir de qué monto deberán informar a la UIF

  • Escribanos: $26.300.000 para personas humanas y jurídicas; $2.400.000 para compraventa de inmuebles, $4.200.000 operaciones en efectivo; $6.000.000 compra venta de inmuebles.
  • Profesionales de Ciencias Económicas: posesión mayor a $120.000.000
  • Personas que reciban donaciones: de terceros, $420.000; sujetos obligados que reciban donaciones de terceros, $4.200.000; ddjj sobre licitud y origen de fondo, $1.200.000; documentación respaldatoria que sustente el origen declarado de los fondos, $2.400.000 o $1.200.000; documentación respaldatoria de origen declarado de los fondos, $2.400.000; personas Jurídicas que reciban donaciones , $1.200.000.
  • Compra de obras de arte: personas humanas y jurídicas, $600.000; organismos públicos, $300.000.
  • Juegos de azar: clientes, $300.000.
  • Remesadoras de fondos: $30.000 y para clientes habituales, $720.000
  • Registro de propiedad inmueble: compraventa y usufructo vitalicio, $6.000.000
  • Otros registros: de yates, aeronaves o embarcaciones: $5.400.000
  • Clubes de fútbol: para préstamos recibidos de clubes y AFA, $1.200.000
  • Agentes y corredores inmobiliarios: perfil del cliente, $26.300.000
  • Asociaciones Mutuales y Cooperativas: perfil del cliente/aportes de capital, $360.000
  • Fiduciarios de Fideicomisos: Fideicomisos. Clientes habituales y ocasionales, $720.000
  • Mercado de Capitales: $120.000
  • Entidades financieras: clientes que operen importes mensuales que no superen, $720.000 y $90.000; banca privada, $60.000.000; depósitos en efectivo y transacciones, $600.000
  • Entidades cambiarias: perfil transaccional $600.000 y $1.200.000
  • Seguros: Sociedades de Productores Asesores de Seguros. Patrimonio Neto igual o superior $48.000.000; facturación anual, $300.000.000; patrimonio neto inferior, $48.000.000.

El dólar MEP y el CCL protagonizan desde enero, luego de que el Gobierno anunció el principio de entendimiento con el FMI, un derrumbe de más del 20%. Hoy están en valores cercanos a los $ 205,42 para la compra y $ 206,25 para la venta.

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