Se duplicaron los montos por los cuales la UIF controla el mercado cambiario
Tras dos años sin actualización de montos, los bancos y otras entidades financieras ahora deberán informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) todas las operaciones que se realicen en el mercado único de cambios por un monto superior a $120.000, unos 600 dólares.
A través de la Resolución UIF N° 50/202, el organismo determinó que el umbral de los $56.000 que regía desde noviembre de 2019 se duplique con el fin de profundizar el monitoreo y evitar maniobras de lavado de dinero. En ese entonces, el monto equivalía a 1000 dólares.
La medida alcanzará a compras y ventas con dólar MEP, bonos, acciones, certificados de depósitos argentinos (cedears), obligaciones negociables y cualquier otra operación realizada en el mercado cambiario.
"La presente medida facilitará a los Sujetos Obligados administrar los riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, en concordancia con los estándares internacionales aprobados por e Grupo de Acción Financiera Internacional", se indicó en la Resolución publicada hoy en el Boletín Oficial.
De esta manera, los diferentes sectores tendrán nuevos umbrales "para la realización, por parte de los sujetos obligados a informar, tanto de las medidas de debida diligencia de sus clientes, como los reportes sistemáticos de operaciones", señaló el texto.
El dólar MEP y el CCL protagonizan desde enero, luego de que el Gobierno anunció el principio de entendimiento con el FMI, un derrumbe de más del 20%. Hoy están en valores cercanos a los $ 205,42 para la compra y $ 206,25 para la venta.
