De esta manera, los diferentes sectores tendrán nuevos umbrales "para la realización, por parte de los sujetos obligados a informar, tanto de las medidas de debida diligencia de sus clientes, como los reportes sistemáticos de operaciones", señaló el texto.
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UIF: actualizaron el umbral para operaciones con dólar MEP, ¿de qué se trata la medida? (Foto: archivo)
Nuevos umbrales para sujetos obligados: a partir de qué monto deberán informar a la UIF
- Escribanos: $26.300.000 para personas humanas y jurídicas; $2.400.000 para compraventa de inmuebles, $4.200.000 operaciones en efectivo; $6.000.000 compra venta de inmuebles.
- Profesionales de Ciencias Económicas: posesión mayor a $120.000.000
- Personas que reciban donaciones: de terceros, $420.000; sujetos obligados que reciban donaciones de terceros, $4.200.000; ddjj sobre licitud y origen de fondo, $1.200.000; documentación respaldatoria que sustente el origen declarado de los fondos, $2.400.000 o $1.200.000; documentación respaldatoria de origen declarado de los fondos, $2.400.000; personas Jurídicas que reciban donaciones , $1.200.000.
- Compra de obras de arte: personas humanas y jurídicas, $600.000; organismos públicos, $300.000.
- Juegos de azar: clientes, $300.000.
- Remesadoras de fondos: $30.000 y para clientes habituales, $720.000
- Registro de propiedad inmueble: compraventa y usufructo vitalicio, $6.000.000
- Otros registros: de yates, aeronaves o embarcaciones: $5.400.000
- Clubes de fútbol: para préstamos recibidos de clubes y AFA, $1.200.000
- Agentes y corredores inmobiliarios: perfil del cliente, $26.300.000
- Asociaciones Mutuales y Cooperativas: perfil del cliente/aportes de capital, $360.000
- Fiduciarios de Fideicomisos: Fideicomisos. Clientes habituales y ocasionales, $720.000
- Mercado de Capitales: $120.000
- Entidades financieras: clientes que operen importes mensuales que no superen, $720.000 y $90.000; banca privada, $60.000.000; depósitos en efectivo y transacciones, $600.000
- Entidades cambiarias: perfil transaccional $600.000 y $1.200.000
- Seguros: Sociedades de Productores Asesores de Seguros. Patrimonio Neto igual o superior $48.000.000; facturación anual, $300.000.000; patrimonio neto inferior, $48.000.000.
El dólar MEP y el CCL protagonizan desde enero, luego de que el Gobierno anunció el principio de entendimiento con el FMI, un derrumbe de más del 20%. Hoy están en valores cercanos a los $ 205,42 para la compra y $ 206,25 para la venta.