El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este martes que presentó las primeras denuncias contra empresas que sobrefacturaron importaciones por 12 millones de dólares utilizando sociedades y bancos extranjeros. Se trata de las sociedades NRG Argentina S.A., que opera en Vaca Muerta, y MARDG S.A.S.; dos firmas de las 722 que había señalado el titular de la cartera económica cuando dio sus primeros anuncios.
Triangulación
Estas son las empresas que denunció Sergio Massa por sobrefacturación de importaciones
Una es proveedora de firmas en Vaca Muerta. La denuncia acusa a los directivos de maniobras fraudulentas para girar dinero al exterior.
A qué se dedican las empresas denunciadas por Sergio Massa por sobrefacturación de importaciones Foto: diario10
La denuncia se presentó el 12 de agosto ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 y asegura que ambas compañías y acusa a sus directivos Damián Strier, Oscar Cesar Darío Guercio, Norberto Oriola, Karina Cantafio, Pablo Marull de haber "aplicado al mercado económico y financiero ganancias de presunto origen espurio, obtenidas a través de maniobras de sobrefacturación de importación, mediante las cuales habrían egresado divisas al exterior de forma indebida".
Según el documento, el Ministerio toma conocimiento de las presuntas irregularidades tras una denuncia del 23 de junio que hizo el Departamento de Importaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) y acusa a las compañías por el presunto “contrabando de importación agravado por la utilización de documentación apócrifa, a través de maniobras de sobrefacturación de importaciones y lavado de activos provenientes de las ganancias obtenidas por la realización de estas actividades ilícitas”.
En ese marco, Economía solicitó al Banco Central que en un plazo de tres días envíe información sobre los giros de divisas que estarían vinculados a las compañías. Asimismo, la DGA, dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), activó el intercambio de información con la unidad de Control de Delitos Financieros de los EEUU (Fincen, por sus siglas en inglés).
¿A qué se dedican las empresas denunciadas por sobrefacturación de importaciones?
NRG Argentina S.A. es una productora de arenas para fracking. Su planta está ubicada Allen, una localidad de la provincia de Río Negro y desde allí abastece a petroleras de Vaca Muerta. Está denunciada por la DGA por un total de 132 trámites, en su mayoría con una empresa vinculada del exterior, según se informó oficialmente.
La dirección denunció en el expediente "la vinculación económica entre el importador y vendedor, ya que según registros de información pública, existe una vinculación comercial entre al menos un integrante de la firma proveedora del exterior Marull Heavy Equipment LLC, con un integrante de la firma NRG Argentina SA, a través de una tercera sociedad en el país, MARDG S.A.S. registrada en el año 2019 en la Inspección General de Justicia, bajo el N° 52718/19".
El pasado 7 de agosto, al brindar su primer informe de gestión, Massa había detallado que la DGA-AFIP había registrado "mecanismos de abuso con subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones".
"Son 722 las empresas que están siendo informadas; el perjuicio al Estado es de casi US$ 1.000 millones", precisó el ministro, al tiempo que advirtió que iba a iniciar el intercambio de información de los implicados con EEUU.
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