El Gobierno oficializó este miércoles en el Boletín Oficial que la Unidad de Información Financiera (UIF) controlará la información patrimonial de quienes compren autos por un monto que alcance o supere la suma de $5.738.075 millones.
El Gobierno oficializó este miércoles en el Boletín Oficial que la Unidad de Información Financiera (UIF) controlará la información patrimonial de quienes compren autos por un monto que alcance o supere la suma de $5.738.075 millones.
El objetivo de esta medida, es profundizar los controles con el objetivo de prevenir e impedir el lavado de activos: "La presente medida facilitará a los sujetos obligados (bancos) a administrar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, en concordancia con los estándares internacionales aprobados por el Grupo de Acción Financiera Internacional".
El perfil del cliente será actualizado de manera automática cada 6 meses. Específicamente en enero y julio de cada año, en base al porcentaje de incremento del Índice de Precios del Sector Automotor acumulado en dicho periodo.
Además, según se indica en la resolución 51/2022, los bancos deben informar la siguiente información: "Definir un perfil del cliente, que estará basado en la información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria (declaraciones juradas de impuestos; copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realizó la compra; certificación extendida por Contador Público matriculado".
También le deberán pedir “documentación que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores o semovientes, por importes suficientes; o cualquier otra documentación que respalde la tenencia de fondos lícitos suficientes para realizar la operación) que hubiera proporcionado el mismo y en la que hubiera podido obtener el propio Sujeto Obligado”.