Personal de la Dirección General de Aduanas junto con la Policía Federal llevó a cabo este lunes al mediodía un fuerte operativo en el que allanó bancos y financieras en la City porteña en el marco de una investigación por maniobras fraudulentas en el mercado cambiario.
Economía
Giros bancarios ilegales en dólares: allanaron bancos y financieras en la City porteña por maniobras fraudulentas
Personal de aduana allanó bancos de primera línea y financieras. Siguen la pista de maniobras falsas de importación que se usaban para comprar dólares a tipo de cambio oficial y girarlos fuera del país.
Giros bancarios ilegales en dólares: allanaron bancos y financieras en la City porteña por maniobras fraudulentas.
De acuerdo a lo que indican las fuentes, personas físicas y sociedades se habrían encargado de burlar el sistema de autorización de importaciones para la compra de dólar oficial para luego girarlos al exterior.
Una red de importadores truchos
El personal a cargo del procedimiento realizó 23 allanamientos y detuvo a un falso contador de Mar del Plata y a un empleado infiel de una entidad bancaria que no fue revelada. Estos adulteraron las SIMIs, las anteriores herramientas para importar, y ofrecían sus servicios a empresas truchas.
A través de esto, esas compañías se hacían en el exterior, en cuentas en Miami, Estados Unidos, de US$5,5 millones, sin importar nada.
A través de esto, esas compañías se hacían en el exterior, en cuentas en Miami, Estados Unidos, de US$5,5 millones, sin importar nada.
El operativo se llevó a cabo tras una orden judicial de parte de un juez en lo penal económico. Así, los agentes se encargaron de los allanamientos por la investigación en las que están involucradas 30 empresas.
El personal ingresó a las sucursales de BBVA Argentina, Galicia y Supervielle. Además, también concurrieron a otras entidades públicas. En el caso interviene el Juzgado en lo penal económico número 9 a cargo de Javier López Biscayart.
Noticias más leídas
El palo de un ex TN a Paula Bernini
El trágico final de dos jóvenes tras perder el control del auto e impactar contra un poste
Horóscopo chino: la semana que empuja decisiones y cambia el rumbo en tu signo
El video de la impresionante corrida de un policía para salvar a un niño del tren
Intentó robarle a un prefecto y se escondió en un contenedor, pero una terrible decisión le provocó la muerte
Más sobre Economía
Cierra la producción en una fábrica de herramientas de Santa Fe y desvinculan a 40 trabajadores
Cae el precio del petróleo tras el anuncio de Trump de un cese de los ataques contra Irán
Creció la morosidad en los créditos: ya supera el 10% en familias y marca un nuevo récord
Te puede interesar