Autoridades de la Policía Federal llevaron a cabo este jueves a la mañana un operativo en la casa de Leonardo Fariña, tras su detención en el día de ayer. La residencia se encuentra situada en el country San Matías de Escobar.
Allanaron el country donde vive Leonardo Fariña en Escobar, tras su detención en la cueva financiera (Foto: archivo)
Autoridades de la Policía Federal llevaron a cabo este jueves a la mañana un operativo en la casa de Leonardo Fariña, tras su detención en el día de ayer. La residencia se encuentra situada en el country San Matías de Escobar.
El arrepentido en la causa de “La ruta del dinero K” fue arrestado en medio de un operativo y, según informaron los investigadores, tenía la tobillera electrónica colocada al momento del arresto.
La diligencia realizada durante la mañana fue llevada a cabo por la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Aduana. Según indicaron fuentes del caso, en el sitio solo se localizó una computadora, la cual será sometida a peritaje en las próximas horas.
En simultáneo, se lanzaron operativos contra los domicilios de los cuatro detenidos que fueron hallados junto a Fariña en la cueva.
Según confirmaron fuentes del caso, uno de ellos es Carlos Senande, de 28 años, con domicilio fiscal porteño, dedicado al negocio inmobiliario, al menos en los papeles de la AFIP.
Le sigue Antonella Somma, pareja de Senande, registrada en el rubro de servicios personales de la AFIP, de 32 años, con domicilio registrado en Ramos Mejía y domicilio real en el country San Gabriel de Benavídez.
En el procedimiento realizado ayer por la Aduana y la División Antifraude, con el objetivo de controlar al mercado del dólar libre y con un expediente a cargo del juez en lo penal económico Pablo Yadarola por los delitos de violación a la Ley de Régimen Penal Cambiario, se encontraron cerca de 500 millones de pesos.
Fuentes del caso informaron que cuando llegaron al lugar, las personas que trabajan en la financiera colocaron bolsos repletos de billetes para evitar que la policía ingresara. Además, uno de ellos intentó escapar por el balcón.
Se espera que Yadarola indague a Fariña mañana por la mañana en los tribunales de Retiro. Por lo pronto, dos abogados del financista se presentaron ayer en una dependencia de la PFA.
Fariña está cumpliendo una pena por un caso de blanqueo de capitales, en el cual fue procesado junto al empresario Lázaro Báez. El colaborador arrepentido le resta un año de arresto domiciliario y lleva consigo un dispositivo de vigilancia electrónica.
En junio pasado, la fiscalía solicitó el arresto del acusado colaborador, sin embargo, la defensa abogó por evitar su regreso a la prisión. Como contrapartida, propuso efectuar donaciones a hogares y centros comunitarios como compensación por el período que resta para que pueda solicitar la libertad condicional.
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