El fiscal federal Fernando Domínguez pidió este miércoles la declaración indagatoria de José Luis Espert en una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a fondos recibidos del empresario Federico “Fred” Machado. El exdiputado es investigado por una transferencia de US$200.000 enviada desde una cuenta en Estados Unidos y por el destino que habrían tenido esos recursos.
LAVADO DE DINERO
Piden la indagatoria de José Luis Espert en una causa por presunto lavado de dinero
El fiscal solicitó que Espert declare en una investigación vinculada a una transferencia de US$200.000 realizada por el empresario Fred Machado, condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de dinero.
El fiscal solicitó que Espert declare en una investigación vinculada a una transferencia de US$200.000 realizada por el empresario Fred Machado. (Foto: archivo).
De acuerdo con la acusación fiscal, Espert habría realizado distintas operaciones para otorgar apariencia de legalidad al dinero recibido. Entre ellas, la compra de vehículos de alta gama, entre los que figuran un BMW y un Lexus, además de pagos efectuados a un fideicomiso denominado Dunas.
La presentación también alcanza a Varianza SA, la sociedad comercial vinculada al exlegislador. Según sostuvo la fiscalía, la empresa habría utilizado informes contables falsos para justificar el origen de los fondos investigados.
Asimismo, el fiscal solicitó la indagatoria de Mariano Cosentino, contador de Espert. Ahora será el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien deberá resolver si hace lugar a los pedidos formulados por el Ministerio Público Fiscal.
La relación con Fred Machado
La investigación gira en torno al vínculo entre Espert y Machado, quien respaldó económicamente al dirigente liberal durante su primera candidatura presidencial en 2019.
El empresario estaba siendo investigado por maniobras relacionadas con el narcotráfico y, en mayo de este año, reconoció ante la Justicia de Estados Unidos haber cometido delitos de fraude y lavado de dinero.
Según surge del expediente, uno de los principales elementos bajo análisis es una transferencia de US$200.000 que Machado realizó a Espert en 2020. La documentación incorporada a la causa indica que ambas partes habían firmado un contrato cuyo monto total ascendía a un millón de dólares.
Las dudas sobre el contrato de consultoría
Tras conocerse la investigación, Espert sostuvo públicamente que los fondos correspondían a un contrato de consultoría destinado a brindar asesoramiento a Machado en una explotación minera en Guatemala.
Sin embargo, la fiscalía puso en duda esa explicación. Entre los elementos analizados se señala que el exdiputado nunca viajó a Guatemala, que las minas vinculadas al supuesto asesoramiento no se encontraban operativas y que no existen evidencias concretas que acrediten la realización de tareas profesionales relacionadas con ese acuerdo.
Mientras avanza la causa y se define la convocatoria a indagatoria, Espert mantiene inhibidos sus bienes por disposición judicial. La medida le impide vender propiedades y disponer libremente de los fondos depositados en sus cuentas, con excepción de aquellos autorizados por la Justicia para afrontar gastos corrientes.
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