El misterio de las criptomonedas hackeadas en 2016, finalmente, pudo ser resuelto (Foto: Archivo)
La justicia tarda pero llega. Ninguna frase hecha queda mejor que esta para una de las noticias del día. La detención de dos personas en los Estados Unidos permitió descifrar cómo y quienes se robaron nada menos que US$ 4.000 millones en el año 2016. Ahora, el Departamento de Justicia estadounidense los acusa a ambos de conspirar para lavar los Bitcoins robados.
Las personas arrestadas son el matrimonio conformado por Ilya Lichtenstein, un empresario e inversor tecnológico, y Heather Morgan, quien fue columnista de la revista Forbes. Pero las detenciones terminan de cerrar un círculo que se abrió hace casi 6 años. Ahora se entiende como se robaron y que transformación sufrió esa suma de dinero que consiguieron gracias al "espionaje" y la "ciberdelincuencia".
Ilya Lichtenstein se presentaba en su cuenta de Twitter como un "entrepreneur". Pero Heather Morgan, tras su pasado en Forbes, se hizo de miles de seguidores por Tik Tok.
una verdadera influencer. Con criptomonedas, además.
La compañía Bitfinex era uno de los "exchanges de criptomonedas" más grandes del momento. también conocidos como plataformas o mercados de intercambio para transformar a las criptomonedas. Darle el poder económico comparable con el dinero físico.
Una empresa como Bitfinex se dedica a darle el valor dinero "fiduciario" a las criptomonedas.
En el año 2016 sufrió hackeo. Quienes lograron penetrar su encriptación de seguridad se llevaron en ese momento 119.754 bitcoins. Por supuesto que no se llevaron monedas físicas. El ciber robo estuvo tan bien realizado que no pudieron seguir a dónde fue transferido el botín. ("Tracing o Tracking")
Nunca quedó claro si se trató de un único pirata informático, o si la extracción el producto del trabajo de varias personas. Pero de inmediato, esa infiltración significó una pérdida superior a los 60 millones de dólares para la plataforma de intercambio , con base en Hong Kong.
Las criptomonedas robadas siguieron el mismo curso de aquellas que sus dueños saben y conocen muy bien. Sujetas a los avatares de la economía, han subido y bajado de valor, pero en un curso que, con el paso de los años, es generalmente en alza.
Por lo que el precio de las criptomonedas hurtadas se ha ido multiplicando. Por ejemplo: tomando en cuenta el valor máximo histórico que alcanzó el año pasado, unos US$ 69.000 y los multiplicamos por los 120 mil bitcoins "hurtados", llegamos a la friolera de 8.280 millones de dólares. En estos días, la cotización es menor (US$ 44.200) por lo que ahora el botín llega a mas de US$ 5.200 millones.
De a poco comenzó a surgir la luz sobre el robo y especialmente, el destino de las criptomonedas. "Elliptic" es una empresa que se dedica a "seguir" el curso de las criptomonedas. Fundado en Londres en 2013, allí tiene su base para analizar el destino de los "blockchains".
La empresa logró determinar que bitcoins finalmente, fueron a parara a una sola "billetera" y que el 79% permanecía ahí hasta el momento de las detenciones. También pudieron comprobar que tras una "tormenta" de transacciones entre 2017 un remanente fue enviado a otra "billetera digital". En 2020, esta actividad volvió a aumentar y en 2021, se movieron unos 12.241 bitcoins (BTC), lo que representó un valor de US$ 774 millones.
Pero en ese momento, el "lavado de dinero" sobre criptomonedas esta considerada una fase nueva en este delito. Hoy, las herramientas de análisis de blockchain están siendo utilizadas para identificar los fondos robados, por lo que los delincuentes deben llegar a extremos cada vez más extremos para cobrar sus ganancias.
Un paso en falso pueden ser hallados aún en el ciberespacio.
Esto es lo que les pasó por lo menos a las dos personas que están detenidas. Aparecieron vinculadas al "lavado del dinero". Se las identificó gracias a unos mail que intercambiaron y se las pudo detener.
El mensaje central quedó guardado en una "nube" que llevó directamente a la IP de la computadora de Lichtenstein. Lo demás fue mucho más simple.
Elliptic pudo rastrear un flujo de salida de la billetera del presunto ladrón, en el transcurso de varios días y a través de varias billeteras, hasta su destino final y fue entonces cuando Ilya Lichtenstein y Heather Morgan cayeron.
A la investigación le falta algo muy importante todavía: Saber si ellos son los que hackearon y robaron la cuenta original. Por el momento se los acusa de "lavado de dinero", crimen por el que pueden pasar varios años en la cárcel. Si además, se logra comprobar que fueron los artífices de este robo millonario, su situación ante la justicia de los Estados Unidos será mucho más complicada.