La AFIP pudo detectarlo gracias al intercambio de información financiera con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2018, este incluye datos del sistema bancario de países como Uruguay, Suiza y paraísos fiscales.
Entre esas 400 cuentas, varias tienen depósitos mayores al millón de dólares, según publicó La Nación, en entidades financieras de Uruguay, Suiza, España, Italia, Alemania y Reino Unido. A partir de esto, el ente recaudador comenzará a notificar a los evasores: perderán los beneficios por adherirse al sinceramiento fiscal entre 2016 y 2017, y se les cobrará por lo no declarado todo, además de enfrentar multas e intereses. Además, perderán el beneficio de la extinción de la acción penal. Esto quiere decir que podrían enfrentar juicios.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el por entonces titular de la AFIP, Alberto Abad, informaron en abril de 2017 que -por la Ley 27.260 de Sinceramiento Fiscal- los argentinos exteriorizaron activos por u$s116.800 millones.
