Investigación

Catamarca: cerraron la causa contra Roberto García Moritán por estafas piramidales

García Moritán estaba involucrado en esta investigación a raíz de supuestas transferencias detectadas por la Unidad de Información Financiera.

Catamarca cerró una causa contra Roberto García Moritán. (Foto: archivo) 

Catamarca cerró una causa contra Roberto García Moritán. (Foto: archivo) 

Al comprobarse que no está vinculado con las estafas piramidales, la Justicia Federal de Catamarca cerró la causa contra Roberto García Moritán. El expediente tiene como acusado al empresario Edgar Adhemar Bacchiani, dueño de Adhemar Capital.

El ex funcionario porteño se vio involucrado en esta investigación por una conexión que se dio a raíz de unas supuestas transferencias detectadas por la Unidad de Información Financiera (UIF), en la que aparecía su nombre, pero no su DNI.

La causa por presunta asociación ilícita, defraudación y lavado de activos contra Bacchiani se inició en 2022, con la denuncia del abogado Edgardo Aydar, quien representa a más de 900 damnificados del supuesto esquema piramidal liderado por el empresario.

El hombre ofrecía rendimientos de entre un 15 y un 20% en dólares cada seis meses, y operaba criptomonedas a través de la plataforma Binance, pero esos retornos prometidos no regresaron a sus inversores. De acuerdo al expediente judicial, hay alrededor de 6700 denuncias en su contra.

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El dueño de Adhemar Capital está siendo investigado en tres provincias: Córdoba, donde irá a juicio por 50 hechos de estafa; en Tucumán y en Catamarca, donde el proceso está frenado debido a que se presentó en quiebra.

También habían pedido que Pampita sea llamada como testigo

Aydar, en su denuncia, no solo pidió que citen a declarar a Moritán por presunto falso testimonio, ya que el exfuncionario negó conocer al acusado, sino que además pidió que su expareja, Carolina Pampita Ardohain, sea llamada como testigo.

Finalmente, se comprobó que fue una casualidad y que el político no tenía vínculo con Bacchiani, al menos financiero, ya que esa cuenta que figuraba en el documento de la UIF era otra persona que tiene el mismo nombre.