Caso FTX: se supo que el exchange transfirió USD 2.200 millones a su ex CEO, Sam Bankman-Fried

De todas maneras, lo que más conmociona al mercado de criptomonedas es la suma total de las transferencias, una cantidad millonaria que asciende hasta los 3.300 millones de dólares, si se suma el dinero que recibieron también los otros principales ejecutivos de FTX.

En este sentido, el listado completo de involucrados es:

• USD 2.200 millones a Sam Bankman-Fried.
• USD 587 millones a Nishad Singh (exdirector de Ingeniería).
• USD 246 millones a Zixiao “Gary” Wang (cofundador de FTX).
• USD 87 millones a Ryan Salame (ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets).
• USD 25 millones a John Samuel Trabucco (ex director Ejecutivo de Alameda Research).
• USD 6 millones a Caroline Ellison (ex directora Ejecutiva de Alameda Research).

Estas fortunas que recibieron los directivos no incluyen el dinero destinado para comprar propiedades de lujo en Bahamas, contribuciones a políticos y donaciones benéficas, que representan otros USD 240 millones.

La investigación sobre el colapso de FTX

Actualmente, la nueva dirección de FTX dijo que está investigando sus derechos para emprender posibles acciones contra los sujetos mencionados, y que se espera que los esfuerzos en curso “den lugar a una mayor identificación de activos, pasivos y transferencias.”

A través de un comunicado, también indicaron que están estudiando la forma de recuperar los fondos de los antiguos ejecutivos, pero dijo que “la cantidad y el momento de las posibles recuperaciones monetarias no se pueden predecir en este momento”.

Cabe recordar que Sam Bankman-Fried se enfrenta a 12 cargos que van desde conspiración, lavado de dinero, fraude electrónico y fraude de valores.