Header-Crypto-Cat-notas
Personajes cripto

Caso FTX: auge y caída de Sam Bankman-Fried, fundador de la empresa cripto que desprestigió a toda la industria

Considerado un empresario prodigio, Sam Bankman-Fried, ex CEO de FTX, fue siempre una figura destacada en el sector de las criptomonedas. Hoy, enfrenta múltiples cargos por fraude y manipulación de testigos. Por qué su historia revela la necesidad urgente de regulación sobre el mercado cripto.
Ericka Duarte Roa
por Ericka Duarte Roa |
Antes del colapso de FTX

Antes del colapso de FTX, Sam Bankman-Fried alcanzó a ser una de las figuras más importantes del mundo de las criptomonedas. (Foto de BeInCrypto)

Bankman-Fried (conocido en el ecosistema cripto como SBF) también está acusado por una presunta manipulación de testigos de cara al juicio que enfrentará el próximo 2 de octubre de 2023 por delitos de fraude.

Quién es Sam Bankman-Fried

Antes de llegar a este punto de declive, SBF alcanzó a ser una de las figuras más importantes del mundo de las criptomonedas. El ejecutivo nació el 6 de marzo de 1992 en California y es hijo de dos profesores de la Facultad de Derecho de Stanford, por lo que se puede decir que creció en una familia con un alto nivel educativo.

El creador de FTX asistió a la escuela secundaria en Crystal Springs Uplands School en Hillsborough, California. También participó en un programa académico de verano para estudiantes superdotados de secundaria en matemáticas.

Bankman-Fried se graduó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 2014 con una licenciatura en física y una especialización en matemáticas. El hombre hizo sus pasantías en Jane Street Capital, con sede en Nueva York y, luego de graduarse, empezó a trabajar allí como empleado de tiempo completo.

En 2017 Bankman-Fried renunció a su cargo en Jane Street y fundó Alameda Research, una empresa de comercio cuantitativo que comercializa activamente criptomonedas en varios mercados internacionales. Después de eso, fundó su compañía de intercambio de criptomonedas, FTX, en 2019.

SBF - BeInCrypto 2.jpg
Sam Bankman-Fried: en plena pandemia por el COVID-19, la base de usuarios de FTX empezó a expandirse de forma considerable. (Foto BeInCrypto)

Sam Bankman-Fried: en plena pandemia por el COVID-19, la base de usuarios de FTX empezó a expandirse de forma considerable. (Foto BeInCrypto)

Un año más tarde, en plena pandemia por el COVID-19, la base de usuarios de FTX empezó a expandirse de forma considerable y Bankman-Fried parecía tener una base sólida en los mercados de criptomonedas. Con el auge de su negocio, Forbes aseguró que el ejecutivo alcanzó a tener un patrimonio neto máximo estimado de 26.500 millones de dólares. Incluso, los inversores atribuyeron a las operaciones de FTX en Estados Unidos un total de USD 40.000 millones.

Asimismo, entre sus creaciones, también se destacó Alameda, una firma de trading creada para proporcionar liquidez en los mercados de criptomonedas.

El colapso de la plataforma FTX

Pese a que todo parecía marchar bien, FTX experimentó un marcado declive que se vio acentuado por una serie de decisiones arriesgadas y controversiales que afectaron considerablemente la confianza de los inversionistas y reguladores.

A medida que FTX expandía sus ofertas para incluir productos altamente apalancados y complejos, los analistas advertían sobre los posibles riesgos. Además, la falta de transparencia en ciertas operaciones y la exposición a la volatilidad extrema dejaron a la empresa vulnerable a pérdidas masivas, lo que finalmente llevó al colapso financiero.

La crisis de liquidez y de confianza de FTX comenzó con unas especulaciones de la construcción financiera de Sam Bankman-Fried. Antes de la crisis de liquidez de FTX, SBF tenía un valor estimado de 15.200 millones de dólares, pero según Bloomberg, USD 14.600 millones se esfumaron de la noche a la mañana.

En noviembre de 2022, Bankman-Fried publicó un tuit en su cuenta oficial donde aseguraba que había metido la pata. Allí explicó las razones por las que FTX estaba en problemas. Este tuit estaba precedido de un informe publicado a inicios de ese mes, donde se encontró que gran parte del efectivo en poder de FTX estaba en forma de su propio token, FTT.

Tras este hecho, el director ejecutivo de Binance, rival de FTX, anunció el 6 de noviembre su intención de vender todas las tenencias de FTT, lo que claramente hizo bajar el precio del token y desestabilizó al resto del mercado de criptomonedas.

SBF - BeInCrypto 1.jpg
Criptomonedas: en noviembre de 2022, Bankman-Fried publicó un tuit en su cuenta personal donde aseguraba que había "metido la pata". (Foto BeInCrypto)

Criptomonedas: en noviembre de 2022, Bankman-Fried publicó un tuit en su cuenta personal donde aseguraba que había "metido la pata". (Foto BeInCrypto)

Una de las consecuencias de la bancarrota de FTX es que acelerará las regulaciones sobre la industria, ya que los reguladores estadounidenses lanzaron una serie de investigaciones sobre la compañía y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de ese país empezó a desplegar su arsenal contra violaciones a las leyes de valores.

En ese sentido, los fiscales estadounidenses inicialmente acusaron a SBF de ocho cargos de fraude relacionados con el lavado de dinero y la apropiación indebida de fondos de clientes.

Criptomonedas: Bankman-Fried tras la caída de FTX

Después de todo el escándalo, que derivó en el retiro de SBF de la compañía y el inicio de testificaciones con el gobierno de Estados Unidos por parte del ejecutivo, en diciembre de 2022 las autoridades de Bahamas -donde residía el empresario cripto- lo arrestaron.

El 12 de diciembre de 2022, la Oficina del Fiscal General de las Bahamas anunció el arresto por parte de la Policía Real de las Bahamas de Sam Bankman-Fried (SBF), ex CEO de FTX. Su arresto siguió a la recepción de una notificación formal de los Estados Unidos de que habían presentado cargos criminales contra SBF y es probable que solicite su extradición.

Al final, la detención de SBF marcó el punto culminante en la caída de la compañía. Las autoridades lo acusaron de una serie de delitos financieros, incluido el manejo negligente de fondos de los inversores y la manipulación de precios en el mercado.

A medida que se revelaban más detalles sobre las actividades internas de FTX, quedaba claro que la gestión de la empresa había estado operando en una zona gris regulatoria durante mucho tiempo. El arresto de Bankman-Fried dejó en evidencia la importancia de una mayor supervisión y regulación en el mercado de las criptomonedas.

Recientemente, Sam Bankman-Fried se declaró inocente de un total de 7 cargos presentados en su contra, de acuerdo a lo que informó Bloomberg. Los cargos son por legitimación de capitales y son parte de un caso mayor que ha sido dividido en partes por la fiscalía.

Desde su captura en Bahamas, en diciembre del 2022, Bankman-Fried mantiene que es inocente y trata de aplicar cualquier recurso legal para evitar condena. Desde entonces, ha sido extraditado, puesto en libertad bajo fianza y vuelto a ser detenido tras múltiples acusaciones de intento de manipulación de testigos.

Este último hecho se dio tras varias faltas cometidas por el ejecutivo, quien intentó contactar a varios empleados de FTX a través de una app de mensajería encriptada.

La historia de SBF es sin duda un caso aislado en la industria de las criptomonedas, pero sus hechos servirán para delinear las nuevas y necesarias regulaciones para la industria cripto en el futuro.

Se habló de