Golpe al cibercrimen: desarticulan una organización internacional de estafas y financiamiento (Foto: Policía Federal Argentina)
La Policía Federal Argentina, a través del Área de Cibercrimen de la Superintendencia de investigaciones, continúa con la prevención del crimen organizado y tras meses de escuchas y traducciones del idioma IGVO -dialecto local del Estado de Nigeria- sumado al seguimientos de ruta de dinero y criptoactivos, desbarataron una organización transnacional.
El operativo se dio en el marco de la tercera etapa de una investigación compleja iniciada en el año 2019 por la División de Delitos tecnológicos junto con el Dr. Manuel De Campos, Titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 5, Secretaría de la Dra. Tamara García.
La organización era liderada por varios individuos de nacionalidad nigeriana, que reclutaban venezolanos y colombianos, cometiendo estafas y extorsiones en su gran mayoría telefónicas, y en otras más complejas a varias empresas.
Se suman de esta manera 18 detenidos a los 58 que habían sido capturados en las primeras dos etapas, dando un total de 77 individuos. Durante el secuestro se incautaron cientos de dispositivos electrónicos (30 teléfonos celulares y 6 Notebooks), documentación relevante para la causa y dinero relacionado con los hechos, que dan una suma de U$S 1.200.000.
Colaboraron activamente en la investigación Agencias Especiales como ser el FBI (Federal Bureau Of Investigation) e integrantes de la Policía Nacional de España quienes aportaron información vinculante a la investigación, como ser la localización de cuentas en el extranjero y de otras células de origen nigeriano diseminadas y operando alrededor del Mundo, conocidos como BLACK AXE.
Para llevar adelante esta tercera etapa de la investigación, se creó un “Centro de operaciones" habilitándose Mesas de Enlace con personal del FBI y otra conformada por efectivos españoles, como así también la presencia del Juez, más el despliegue de Unidades Especiales, Brigadas de la Superintendencia de Investigaciones, Sistemas de Identificación móvil e implementación de Monitoreo en Directo para cada uno de los objetivos.
El resultado de este trabajo y despliegue logró este miércoles las dieciocho nuevas detenciones de individuos de nacionalidad nigerianos, haitianos, paraguayos, camerunés, peruana y argentinos relacionados directamente con la organización, quienes fueron trasladados a las Alcaidías de la Superintendencia de investigaciones, y aguardan ser indagados.
Los objetivos a estudiar en las próximas etapas, tendrán como finalidad la desarticulación total de la organización que hasta el momento ha ocasionado un perjuicio económico a sus víctimas que supera los ocho millones de dólares.
