La Justicia encontró en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino un contrato que le daba a una empresa vinculada al empresario teatral Javier Faroni la exclusividad para administrar cobros y pagos internacionales a cambio de una comisión del 30%.
Un contrato que otorgaba a una empresa vinculada al empresario teatral Javier Faroni la exclusividad para administrar cobros y pagos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a cambio de una comisión del 30%, fue secuestrado este martes durante allanamientos realizados en la sede de la entidad. El documento quedó incorporado como prueba clave en una investigación judicial por presuntas maniobras financieras irregulares.
El hallazgo se produjo durante procedimientos ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a partir de un requerimiento de la Fiscalía Federal Nº 2, encabezada por Cecilia Incardona, con la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Los operativos incluyeron el edificio de la AFA en la calle Viamonte, el predio de Ezeiza y la vivienda de Faroni en el barrio Yacht de Nordelta.
Según trascendió, el contrato establece a la firma TourProdEnter LLC como la designada para ser agente comercial exclusivo, lo que le permite canalizar ingresos y egresos de la AFA en el exterior. La documentación será ahora analizada para determinar su vigencia, alcance y el circuito financiero involucrado, en un contexto marcado por el volumen de fondos administrados y las restricciones cambiarias que regían en el período investigado.
En paralelo, el magistrado dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario, financiero y bursátil de Faroni, de su esposa Erica Gillette y de otras personas y sociedades vinculadas a TourProdEnter. La medida habilita el acceso a información financiera en la Argentina y en el exterior, en particular a registros bancarios de Estados Unidos, y fue adoptada tras una ampliación del objeto procesal solicitada por la fiscalía y la PROCELAC.
La causa se inscribe en una investigación más amplia por presunto lavado de activos, que tiene como uno de sus ejes la operatoria de Sur Finanzas PSP S.A. y sus vínculos con el fútbol profesional. Con la ampliación dispuesta, el expediente incorporó a Faroni y a personas que figurarían como administradores o beneficiarios formales de sociedades investigadas, pese a presentar perfiles económicos incompatibles con los montos bajo análisis, una situación que los investigadores asocian a posibles esquemas de interposición de testaferros.
Otra de las líneas sensibles apunta al presunto desvío de fondos al exterior. El dictamen fiscal incorporó transferencias canalizadas a través de TourProdEnter LLC hacia cuentas en Estados Unidos y su posterior derivación a sociedades constituidas en Florida. El objetivo es reconstruir la ruta del dinero y establecer quiénes habrían sido los beneficiarios finales de esas operaciones.
En ese marco, Armella ordenó requerir información a entidades bancarias estadounidenses y dispuso el secuestro de contratos, documentación contable y dispositivos electrónicos durante los allanamientos, para profundizar el análisis del vínculo comercial entre la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, y la firma ligada a Faroni.
La investigación sumó además un episodio relevante en las últimas horas, cuando Faroni fue interceptado en el Aeroparque Jorge Newbery al intentar viajar a Uruguay. El empresario había ingresado al país este lunes, pero ya pesaba sobre él una restricción judicial que le impedía salir de la Argentina.
Tras los procedimientos, la AFA defendió la legalidad del contrato con TourProdEnter y aseguró en un comunicado que el acuerdo fue analizado previamente por tribunales argentinos y estadounidenses sin objeciones. Mientras tanto, la Justicia continúa evaluando el contrato hallado en Viamonte y la operatoria financiera asociada, en una causa que podría tener derivaciones internacionales.
